Senarai Magnitsky adalah senarai warga Rusia yang telah disetujui kerana melanggar hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang. Orang yang disenaraikan di dalamnya adalah dilarang memasuki Amerika Syarikat dan hubungan kewangan dengan warga AS. Senarai Magnitsky juga wujud di EU dan Great Britain.
Manual arahan
1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - seorang juruaudit yang bekerja di syarikat perunding Firestone Duncan, di bawah pimpinan William Browder. Pada 24 November 2008, beliau ditangkap atas tuduhan membantu ketua dana, William Browder, dalam pengelakan cukai di Rusia. Penangkapan itu dibuat atas inisiatif letnan kolonel polis Artem Kuznetsov, yang berkenaan dengannya pemeriksaan oleh jabatan keselamatan dalaman Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Persekutuan Rusia sebelum ini telah dilancarkan. Terdahulu, pada Oktober 2008, kira-kira sepuluh hari sebelum penangkapan itu, Sergei Magnitsky memberikan keterangan yang berkaitan dengan jenayah Artem Kuznetsov, yang merupakan sebahagian daripada sekumpulan orang yang terlibat dalam penipuan cukai berskala besar.
2
Pada bulan Julai 2008, Sergei Magnitsky mendapati kecurian besar dana awam melalui "bayaran balik cukai". Beliau memulakan siasatannya sendiri dan berjaya membongkar skim jenayah dengan penipuan cukai, yang dimulakan oleh pegawai penguatkuasa undang-undang. Jumlah yang dicuri oleh mereka dari belanjawan negara, menurut Magnitsky, berjumlah 5.4 bilion rubel.
3
11 bulan selepas ditahan pada 16 November 2009, Sergei Magnitsky meninggal dunia di hospital pusat tahanan sebelum perbicaraan. Ini berikutan dari kesimpulan Suruhanjaya Pengawasan Awam Moscow yang semasa dia berada dalam tahanan - kira-kira 358 hari - Magnitsky menulis 450 aduan tentang pelanggaran undang-undang yang tetap dalam tahanan.
4
Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, semasa di penjara Butyrka, beliau juga membuat kira-kira 20 permintaan bantuan perubatan berkaitan serangan serangan klepitisitis atau pankreatitis akut. Dia dinafikan bantuan perubatan. Pada 16 November 2009, Sergei Magnitsky telah dipindahkan dari Penjara Butyrskaya ke Hospital Penjara Matrosskaya Tishina, di mana bukannya menyediakan rawatan perubatan, mereka meletakkan jaket sempit kepadanya dan memborgolnya ke tempat tidur dalam keadaan terkurung. Selepas 1 jam 30 minit, selepas "prosedur", defendan meninggal dunia.
5
Pada bulan Disember 2012, Amerika Syarikat meluluskan Sergei Magnitsky Peraturan Undang-undang Akauntabiliti, yang mengenakan sekatan peribadi pada mereka yang bertanggungjawab untuk melanggar hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang. Mengikut undang-undang ini, mana-mana individu yang bertanggungjawab untuk melanggar Konvensyen Antarabangsa mengenai Hak Asasi Manusia boleh dimasukkan dalam senarai mereka yang boleh dikenakan sanksi sekatan peribadi.
6
Pertama sekali, pelaksanaan undang-undang ini termasuk orang-orang Rusia yang didakwa terlibat dalam kematian Sergei Magnitsky. Mereka tertakluk kepada sekatan visa apabila masuk ke Amerika Syarikat dan penalti bagi aset kewangan mereka di bank AS. Senarai ini mempunyai dua bahagian: terbuka dan ditutup. Jabatan Negara dan pentadbiran presiden boleh mengubah setiap daripada mereka mengikut budi bicara mereka. Berikutan Amerika Syarikat, senarainya dibentuk oleh UK dan EU.
7
Senarai awal, disusun di Amerika Syarikat dan diterbitkan pada 12 April, termasuk mereka yang bertanggungjawab secara langsung terhadap kematian Sergei Magnitsky - hanya 18 orang. Antaranya adalah pegawai Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, FSB, Perkhidmatan Cukai Persekutuan, hakim Mahkamah Jenayah dan Timbang Tara, Pejabat Pendakwa Raya dan FSIN.
8
Pada bulan Mei 2014, senarai ini diperluaskan oleh 12 orang lagi - mereka yang terlibat secara langsung dengan siasatan, dan kepada percubaan selepas kematian Sergei Magnitsky. Senarai itu juga termasuk doktor pusat tahanan pra-percubaan di mana ia ditahan, serta orang yang terlibat dalam penyiasatannya sendiri terhadap pegawai-pegawai Kementerian Dalam Negeri Persekutuan Rusia. Tambahan juga dibuat kepada bahagian tertutup senarai, tidak tertakluk kepada penerbitan.
9
Memasuki Senarai Magnitsky, warga Russia ditolak kemasukan ke Amerika Syarikat, akaun bank mereka dibekukan dan rakyat AS dilarang masuk ke dalam hubungan perniagaan kewangan dengan orang yang terlibat dalam senarai.
10
Pada bulan April 2013, Kementerian Dalam Negeri British melarang kemasukan ke negara 60 rakyat Rusia yang berkaitan dengan kes Sergei Magnitsky. Senarai Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Britain didasarkan pada senarai Suruhanjaya Keselamatan dan Kerjasama Amerika di Eropah.
11
Senarai Antarabangsa Magnitsky kekal terbuka. Selanjutnya, ia mungkin termasuk mana-mana orang yang disyaki melanggar Rang Undang-undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa (PBB) dan Konvensyen Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asas (EU).
